The Regulations of the Appointments and Remunerations Committee were approved by the Board of Directors of the Company on 3 May 2024.
Comisiones del Consejo de Administración
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes del Reglamento del Consejo de Administración la compañía cuenta con un Comité de Auditoría, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones y una Comisión de Sostenibilidad.
Comité de Auditoría
Nombre
D. Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones
- Cargo
-
Presidente
- Categoría
-
Independiente
Dª. Montserrat Muñoz Abellana
- Cargo
-
Vocal
- Categoría
-
Independiente
Dª. Anne-Catherine Berner
- Cargo
-
Vocal
- Categoría
-
Independiente
Dª. Laura de la Cruz Galán
- Cargo
-
Secretaria (no miembro)
- Categoría
-
--
| Nombre | Cargo | Categoría |
|---|---|---|
|
D. Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones |
Presidente |
Independiente |
|
Dª. Montserrat Muñoz Abellana |
Vocal |
Independiente |
|
Dª. Anne-Catherine Berner |
Vocal |
Independiente |
|
Dª. Laura de la Cruz Galán |
Secretaria (no miembro) |
-- |
Los Estatutos del Comité de Auditoría fueron aprobados por el Comité de Auditoría de la Sociedad en su reunión de fecha 9 de diciembre de 2008. Los Estatutos fueron posteriormente modificados por el Comité de Auditoría en fecha 18 de abril de 2011, 31 de marzo de 2015, 31 de marzo 2017, 10 de diciembre de 2020, 6 de abril de 2022, 20 de febrero de 2023 y 15 de abril de 2024.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Nombre
Dª. Anne-Catherine Berner
- Cargo
-
Presidenta
- Categoría
-
Independiente
Dª. Susana González Rodríguez
- Cargo
-
Vocal
- Categoría
-
Independiente
Dª. Enriqueta Felip Font
- Cargo
-
Vocal
- Categoría
-
Independiente
Dª. Núria Martín Barnés
- Cargo
-
Secretario (no miembro)
- Categoría
-
--
| Nombre | Cargo | Categoría |
|---|---|---|
|
Dª. Anne-Catherine Berner |
Presidenta |
Independiente |
|
Dª. Susana González Rodríguez |
Vocal |
Independiente |
|
Dª. Enriqueta Felip Font |
Vocal |
Independiente |
|
Dª. Núria Martín Barnés |
Secretario (no miembro) |
-- |
Comisión de Sostenibilidad
Nombre
Dª. Montserrat Muñoz Abellana
- Cargo
-
Presidenta
- Carácter
-
Independiente
Dª. Enriqueta Felip Font
- Cargo
-
Vocal
- Carácter
-
Independiente
Dª. Anne-Catherine Berner
- Cargo
-
Vocal
- Carácter
-
Independiente
Dª. Núria Martín Barnés
- Cargo
-
Secretario (no miembro)
- Carácter
-
--
| Nombre | Cargo | Carácter |
|---|---|---|
|
Dª. Montserrat Muñoz Abellana |
Presidenta |
Independiente |
|
Dª. Enriqueta Felip Font |
Vocal |
Independiente |
|
Dª. Anne-Catherine Berner |
Vocal |
Independiente |
|
Dª. Núria Martín Barnés |
Secretario (no miembro) |
-- |
El Reglamento de la Comisión de Sostenibilidad fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 19 de febrero de 2021. El Reglamento de la Comisión de Sostenibilidad fue posteriormente modificado por el Consejo de Administración en fecha 23 de febrero 2023.